⑴ 我把POS机租给别人,他非法刷储蓄卡【采集来的储蓄卡信息】在我不知的情况下我要承担什么后果
储蓄卡没事的,如果是非法用信用卡的话就属于非法套现是要附上法律责任的。
⑵ 淘宝上信用卡套现、银行卡转账、虚假交易是什么意思
就是洗黑钱,把黑钱洗干净,你把钱存进去,买卖交易之后钱就干净了,再取出来
⑶ pos 机刷储蓄卡属于犯罪行为吗
二清POS机危害:
二清机,是指经过二次清算的pos机。商户刷卡的资金经过银联或具有收单资质(获得央行颁发支付许可证)的机构没有直接清算到本人的银行卡,而是清算到他人的帐上,然后被汇到本人的银行卡上。为了避免执法机关的打击,有的二清POS机只能使用1-2个月,最多不超过3个月就会被停机,给用户造成很大损失!万一有一天资金出现问题了,先想想去哪里哭吧。
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⑷ 储蓄卡套现
目前存在的“银行卡套现”的主要方式有:一是持卡人的个人行为,持卡人玩弄“他人消费刷自己的卡”的把戏,把别人购物的账刷进自己卡内以增加积分的方式,同时购物者再返还持卡人现金,这样对持卡人来说真可谓一举两得。因为许多银行在发行银行卡的同时都推出了增值服务,开展消费积分换礼品等活动,以刺激民众办卡和消费的热情;二是持卡人与商家或某些“贷款公司”、“中介公司”合作,持卡人通过付给商家手续费来获取套现。一般是利用商家的POS机进行虚假交易,将银行卡上的资金划走,商家或“贷款公司”、“中介公司”则当场付现(付给持卡人现金),持卡人付给商家的手续费又低于银行的费用;三是持卡人利用一些网站或公司的服务而取得套现,如借助“支付宝”或中国移动的“网上购买充值卡”的服务进行套现。
⑸ 我的POS机刷储蓄卡,上百万资金被冻结,为什么啊
你办的哪个银行的POS,是第三方的还是银行直联机?你的营业执照的经营范围是什么,POS的费率为多少?这里面有很多问题,你既然刷了上百万,那你的经营范围是什么?费率符合吗?举个简单的例子,如果你卖家电的,正常费率0.38,每天往大了说营业额也就几万块钱,你一下刷百万,那只能说明一个问题,套现,这样一来,冻结你资金很正常!
⑹ 用Pos机刷储蓄卡金额大会构成非法经营罪吗
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
第七十九条 [非法经营案(刑法第二百二十五条)]违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
……
(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的:
1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的;
2.非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的;
3.违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的;
4.违法所得数额在五万元以上的。
⑺ 贷款公司私自刷我储蓄卡上的钱属于犯罪吗
如果你贷款了,公司自动扣款,证明你的储蓄卡已经绑定自动还款项,这样就不算犯法。如果您没有贷款出现了刷钱,那就可以走法律程序。
⑻ 刷储蓄卡算套现吗
楼主你好,肯定不算的,只有贷记卡才算套现,借记卡如果资金流动异常会被列为反洗钱的对象
希望我的回答能帮助您
⑼ 我自己的信用卡 用我自己饿POS机刷到我的储蓄卡上 有违规吗
你好,
属于违规行为,
对回答感到满意,
请采纳,
谢谢。