农行储蓄卡被风控大额交易

① 别人给我农行储蓄卡转账提示0008交易金额不符合业务系统限制，我换一张卡就可以收款，请问怎么回事

因为对方的银行卡有当日交易上限，转账超过对方银行的交易上限就会有这个提示。

② 办理农行借记卡受限而且还被监控了，悬赏求助

估计是反洗钱系统检测的，办卡多张并被怀疑在多地使用频繁交易等都会被反洗钱系统监测，建议正确的做法不要把卡给别人使用或者出售。已经办理或者丢失的卡可以本人去柜台做挂失销户处理。保护自己的信用这是在当今社会必须做的。

③ 一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查

会被调查。
个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：
1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。

2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。

3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。

4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。

(3)农行储蓄卡被风控大额交易扩展阅读：

反洗钱监督管理

一、第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

二、第十条国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

三、第十一条国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

四、第十二条海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定。

参考资料来源：网络-反洗钱法

④ 储蓄卡被农业银行冻结 因流水异常银行监控

they银行监控说明肯定是说你的那个流水飞非常的出现一场一般只有像有些出现那种时间呀，或者说是那个。不正常的取款呀，这些东西汇款呀都是有可能的。

⑤ 农行储蓄卡显示高风险客户,卡里的钱还能取出来了吗

一般情况下可以取出来，但要尽快。冻结就不可以了

⑥ 什么交易行为才会被银行冻结封停储蓄卡

银行冻结停封储蓄卡一般有两种模式：银行冻结和司法冻结。

具体来说，银行冻结储蓄卡可能存在两个原因：

随着互联网的高速发展，新型的违法行为也日益增多，所以在日常生活中一定要提高警惕，密切关注自己的各项资料，比如银行卡账号，身份证账号这类资料一定不要轻易泄露出去，如果遇到了上述这样的问题不要着急，一定要及时联系开户银行以及相关部门，详细说明事件的发生过程，积极配合有关调查。

⑦ 我的农行储蓄卡被冻结了，只是冻结了部分金额，95599客服说账户正常，请问什么原因啊

建议回忆是否办理了预授权或其他理财类业务。
借记卡预授权：持金穗借记卡可在宾馆酒店类商户进行预授权、预授权撤消、预授权完成、预授权完成撤销、退货交易。在商户预授权时，按预授权金额的115%进行冻结，预授权完成时，可按照预授权金额的115%进行结算。

⑧ 【中国农业银行】尊敬的持卡人，您尾号2798的信用卡存在异常，我行已限制该卡片交易，这是什么情况

被银行风控了吧，打电话问客服怎么回事。

⑨ 工商储存银行卡存200万大额资金被风控了怎么办

不是非法所得怕什么？如果真是非法所得只能配合调查