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刷儲蓄卡虛假交易

發布時間:2021-04-07 13:04:10

⑴ 我把POS機租給別人,他非法刷儲蓄卡【採集來的儲蓄卡信息】在我不知的情況下我要承擔什麼後果

儲蓄卡沒事的,如果是非法用信用卡的話就屬於非法套現是要附上法律責任的。

⑵ 淘寶上信用卡套現、銀行卡轉賬、虛假交易是什麼意思

就是洗黑錢,把黑錢洗干凈,你把錢存進去,買賣交易之後錢就干凈了,再取出來

⑶ pos 機刷儲蓄卡屬於犯罪行為嗎

二清POS機危害:

二清機,是指經過二次清算的pos機。商戶刷卡的資金經過銀聯或具有收單資質(獲得央行頒發支付許可證)的機構沒有直接清算到本人的銀行卡,而是清算到他人的帳上,然後被匯到本人的銀行卡上。為了避免執法機關的打擊,有的二清POS機只能使用1-2個月,最多不超過3個月就會被停機,給用戶造成很大損失!萬一有一天資金出現問題了,先想想去哪裡哭吧。

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⑷ 儲蓄卡套現

目前存在的「銀行卡套現」的主要方式有:一是持卡人的個人行為,持卡人玩弄「他人消費刷自己的卡」的把戲,把別人購物的賬刷進自己卡內以增加積分的方式,同時購物者再返還持卡人現金,這樣對持卡人來說真可謂一舉兩得。因為許多銀行在發行銀行卡的同時都推出了增值服務,開展消費積分換禮品等活動,以刺激民眾辦卡和消費的熱情;二是持卡人與商家或某些「貸款公司」、「中介公司」合作,持卡人通過付給商家手續費來獲取套現。一般是利用商家的POS機進行虛假交易,將銀行卡上的資金劃走,商家或「貸款公司」、「中介公司」則當場付現(付給持卡人現金),持卡人付給商家的手續費又低於銀行的費用;三是持卡人利用一些網站或公司的服務而取得套現,如藉助「支付寶」或中國移動的「網上購買充值卡」的服務進行套現。

⑸ 我的POS機刷儲蓄卡,上百萬資金被凍結,為什麼啊

你辦的哪個銀行的POS,是第三方的還是銀行直聯機?你的營業執照的經營范圍是什麼,POS的費率為多少?這裡面有很多問題,你既然刷了上百萬,那你的經營范圍是什麼?費率符合嗎?舉個簡單的例子,如果你賣家電的,正常費率0.38,每天往大了說營業額也就幾萬塊錢,你一下刷百萬,那隻能說明一個問題,套現,這樣一來,凍結你資金很正常!

⑹ 用Pos機刷儲蓄卡金額大會構成非法經營罪嗎

《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》
第七十九條 [非法經營案(刑法第二百二十五條)]違反國家規定,進行非法經營活動,擾亂市場秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
……

(三)未經國家有關主管部門批准,非法經營證券、期貨、保險業務,或者非法從事資金支付結算業務,具有下列情形之一的:

1.非法經營證券、期貨、保險業務,數額在三十萬元以上的;

2.非法從事資金支付結算業務,數額在二百萬元以上的;

3.違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,數額在一百萬元以上的,或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的;

4.違法所得數額在五萬元以上的。

⑺ 貸款公司私自刷我儲蓄卡上的錢屬於犯罪嗎

如果你貸款了,公司自動扣款,證明你的儲蓄卡已經綁定自動還款項,這樣就不算犯法。如果您沒有貸款出現了刷錢,那就可以走法律程序。

⑻ 刷儲蓄卡算套現嗎

樓主你好,肯定不算的,只有貸記卡才算套現,借記卡如果資金流動異常會被列為反洗錢的對象
希望我的回答能幫助您

⑼ 我自己的信用卡 用我自己餓POS機刷到我的儲蓄卡上 有違規嗎

你好,
屬於違規行為,
對回答感到滿意,
請採納,
謝謝。

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