農行儲蓄卡被風控大額交易

① 別人給我農行儲蓄卡轉賬提示0008交易金額不符合業務系統限制，我換一張卡就可以收款，請問怎麼回事

因為對方的銀行卡有當日交易上限，轉賬超過對方銀行的交易上限就會有這個提示。

② 辦理農行借記卡受限而且還被監控了，懸賞求助

估計是反洗錢系統檢測的，辦卡多張並被懷疑在多地使用頻繁交易等都會被反洗錢系統監測，建議正確的做法不要把卡給別人使用或者出售。已經辦理或者丟失的卡可以本人去櫃台做掛失銷戶處理。保護自己的信用這是在當今社會必須做的。

③ 一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動會不會被調查

會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：
1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。

2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。

3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。

4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。

(3)農行儲蓄卡被風控大額交易擴展閱讀：

反洗錢監督管理

一、第九條 國務院有關金融監督管理機構參與制定所監督管理的金融機構反洗錢規章，對所監督管理的金融機構提出按照規定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，履行法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。

二、第十條國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，並按照規定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規定的其他職責。

三、第十一條國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。國務院反洗錢行政主管部門應當向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。

四、第十二條海關發現個人出入境攜帶的現金、無記名有價證券超過規定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。前款應當通報的金額標准由國務院反洗錢行政主管部門會同海關總署規定。

參考資料來源：網路-反洗錢法

④ 儲蓄卡被農業銀行凍結 因流水異常銀行監控

they銀行監控說明肯定是說你的那個流水飛非常的出現一場一般只有像有些出現那種時間呀，或者說是那個。不正常的取款呀，這些東西匯款呀都是有可能的。

⑤ 農行儲蓄卡顯示高風險客戶,卡里的錢還能取出來了嗎

一般情況下可以取出來，但要盡快。凍結就不可以了

⑥ 什麼交易行為才會被銀行凍結封停儲蓄卡

銀行凍結停封儲蓄卡一般有兩種模式：銀行凍結和司法凍結。

具體來說，銀行凍結儲蓄卡可能存在兩個原因：

隨著互聯網的高速發展，新型的違法行為也日益增多，所以在日常生活中一定要提高警惕，密切關注自己的各項資料，比如銀行卡賬號，身份證賬號這類資料一定不要輕易泄露出去，如果遇到了上述這樣的問題不要著急，一定要及時聯系開戶銀行以及相關部門，詳細說明事件的發生過程，積極配合有關調查。

⑦ 我的農行儲蓄卡被凍結了，只是凍結了部分金額，95599客服說賬戶正常，請問什麼原因啊

建議回憶是否辦理了預授權或其他理財類業務。
借記卡預授權：持金穗借記卡可在賓館酒店類商戶進行預授權、預授權撤消、預授權完成、預授權完成撤銷、退貨交易。在商戶預授權時，按預授權金額的115%進行凍結，預授權完成時，可按照預授權金額的115%進行結算。

⑧ 【中國農業銀行】尊敬的持卡人，您尾號2798的信用卡存在異常，我行已限制該卡片交易，這是什麼情況

被銀行風控了吧，打電話問客服怎麼回事。

⑨ 工商儲存銀行卡存200萬大額資金被風控了怎麼辦

不是非法所得怕什麼？如果真是非法所得只能配合調查